สอนให้รวยด้วยจีคลับ

เก็นติ้งปริ้นเซสการป้องกันการฟอกเงินบริติชคาสิโน


 
คาสิโนในจังหวัดแคนาดาของบริติชโคลัมเบียจะเริ่มฝ่าใหม่เงินขัดหลักการในอนาคต การสนับสนุนสำหรับเพื่อการต่อสู้กับสิ่งที่รัฐบาลมั่นใจว่า เป็นสถานที่เล่นการเดิมพันการโอนเงินผ่านพื้นที่แวนคูเวอร์ที่น่าสงสัย BC อัยการเดวิด Eby บริติชโคลัมเบียสิคุ้มครองปกป้องการฟอกเงินบริติชโคลัมเบียอัยการเดวิด Eby พูดว่า ใหม่จำเป็นต้องจัดการขั้นตอนเพื่อแตกลงบนการฟอกเงินที่คาสิโนระดับที่ถือว่าสูงในจังหวัดแคนาด
 
ตาม BC อัยการเดวิด Eby ข้อแนะนำระหว่างกาลใหม่โบนัส "ได้"ทั่วๆไป กฎข้อบังคับใหม่ควรมีความโปร่งสบายใสเมื่อมันมาถึงธุรกรรมด้านการเงินขนาดใหญ่คาสิโน ความเคลื่อนไหวที่สะดุดตาที่สุดจะว่า นักการพนันที่อยากฝากเงินสดหรือพันธบัตรค่าน้อย C 10,000 ดอลลาร์ ($7,800) ต้องส่ง "มูลเหตุของเงินลงทุนประกาศ ซึ่งสะท้อนคำบัญชา FinCEN เหมือนที่ได้รับในสหรัฐฯคาสิโนสำหรับบางครั้งบางคราว
 
บุคคลต้องให้รหัส เหมือนกับหลักฐานการคลังมาจากไหน และก็เนื้อหาบัญชีธนาคารถ้าเกิดมี ภายหลังจากฝากเงินสองขนาดใหญ่ ผู้ประกอบกิจการต้องตรวจดูว่า เงินไม่น่าสงสัย หรือผิดกฎหมายก่อนเก็นติ้งปริ้นเซสจะมีเงินเพิ่มเติมอีกจากลูกค้านั้น
 
นอกเหนือจากนี้ หน่วยงานดูแลดูแลจะปรากฏบนเว็บคาสิโนการจราจรสูงตลอดระยะเวลาในจังหวัด"การปรากฏตัวของควบคุมจะอนุญาตเก็นติ้งปริ้นเซสให้สำหรับความระวังมากขึ้นจึงควรใช้ในคาสิโน ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลโดยเฉพาะ กับที่มาของปัญหากองทุน Eby กล่าว
 
โอนเงินสดขนาดใหญ่วาดฟุ้งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินที่บางทีอาจเกิดขึ้นก่อนมาแสงสว่างใน BC ใน 2015 เกมจังหวัดหลักการและก็บังคับใช้สาขารายงานเมื่อว่า C$ 13.5 ล้าน (10.55 ล้านเหรียญ) ในเก็นติ้งปริ้นเซสค่าเงินดอลลาร์ยี่สิบได้รับคาสิโนร็อคริเวอร์ในริชมอนด์ในเพียงแต่การ เดือนเดียว
 
เพิ่มอีกเกี่ยวกับ พวกเขาพบว่า ไม่เงินจากบุคคลที่ไม่เคยทราบจะชอบลงการเดิมพันอื่นๆหรือ ใกล้ค้างสิ โน ปลายหลายครั้งยามค่ำคืนตอบ หน่วยงานตั้งใหม่สอบสวนหน่วย ซึ่งทำให้เกิดปริมาณการเข้าจับกุมที่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับการฟอกเงินรวมทั้งการเดิมพันที่ผิดกฎหมาย
 
ตาม Eby รูปแบบของการฟอกเงินที่มีการแพร่หลายในคาสิโนของภูมิภาคมีชื่อเสียงกันเป็น "แวนคูเวอร์อย่างนี้" เขาพูดว่า รุ่นนี้รวมทั้งแบงค์จีนที่เชื่อมต่อกับอาชญากรรมการฟอกเงินจากแวนคูเวอร์กลับเข้าไปในจีนและสถานที่อื่นๆพร้อมด้วยโครงข่ายสิ่งเสพติดผิดกฎหมายทั่วอเมริกาเหนือใต้ดิน
 
Eby พูดว่า "ความท้าวันที่มีการขาดด้านการเมืองที่จะแก้ปัญหานี้ในทุกทางที่สำคัญคาสิโนที่ไม่คล้ายคลึงจะต้องพบเจอผลพวงรุนแรงสมาชิกสภานิติบัญญัติยังได้ระบุแผ่อำนาจไปบริติชโคลัมเบียสลากกินแบ่ง Corporation (BCLC) ควบคุมขณะนี้ มีอำนาจมากยิ่งกว่ากับคาสิโน หรือแม้กระทั้งแถบใบอนุมัติของพวกเขาพวกเขาถ้าเกิดพวกเขาพบว่า สถานที่ไม่เป็นไปตามโพรโทคอการฟอกเงินที่คาดไว้ทั้งหมดทั้งปวง
 
ในช่วงเวลาที่ความเคลื่อนไหวจะช่วยทำให้แตกลงในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในคาสิโน BC, Eby ปฏิเสธว่า พวกเขายังมีลัษณะทิศทางจะลดปริมาณจังหวัดจะ rake ในจากเล่นเกมเขาบอกว่า "ฉันรู้เรื่องว่า หากพวกเรากระทำตามที่พวกเราจะต้องใช้เวลาในปัญหานี้ จะส่งผลกระทบต่อรายได้การเดิมพัน "ฉันมองไม่เห็นทางอะไรก็ตามเหตุเพราะยังมีคนที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีจะเกี่ยวเนื่องกับการฟอกเงินพนันที่สำคัญ"
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free