ความเพลิดเพลินเล่นบาคาร่าประเทศฮ่องกง, ผู้ครอบครองโฮเต็ลเนียนรวมทั้งคาสิโน, พูดว่ารัฐบาลกึ่งกลางอาทิตย์นี้ว่าเหตุการณ์ด้านการเงินของตนเองก็เลยสุขุมว่ามันไม่สามารถที่จะจ่ายทนายให้เป็นผู้แทนของมันสำหรับในการเรียกร้องตามกฎหมายโดยตลอดยื่นโดยเจ้าหนี้เกาะทะเลทราย: โฮเต็ลเนียนและก็คาสิโนได้รับการร้างตั้งแต่ ๒๐๑๕ เมื่อรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ระบุบันทึก ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ ดีบนผู้ครอบครองความรื่นเริงใจประเทศฮ่องกง (ภาพ: วงศ์สกุลเนียน)

 

คาสิโนบนเกาะแปซิฟิคของเนียน, หนึ่งในหมู่เกาะมาเรียนาเหนือ, ได้รับการ shuttered ตั้งแต่๒๐๑๕เมื่อมันถูกตีด้วย $๗๕,๐๐๐,๐๐๐ ปรับโดยผู้บังคับใช้อาชญากรรมด้านการเงินของสหรัฐโครงข่าย (FinCEN) สำหรับในการฝ่าฝืนการฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดที่เคยยกตัวอย่างเช่น 8.3 Marianas ทางภาคเหนือจะเรียกเล่นบาคาร่าว่าดินแดนประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ปัญหาในสรวงสวรรค์ในจดหมายของเขาไปยังเขตศาลสำหรับ NMI ครอบครองตุลาการเฮเทอร์เคนเนดี้, เนียนประธานคณะกรรมการคำว่าหนี้ของบริษัทของเขาขณะนี้เกิน $๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐, ไม่รวม $๗๕ FinCEN ล้านดี, รวมทั้งรูปที่มีการเจริญวัยในวันแล้วเล่นบาคาร่าวันเล่าด้วยเหตุว่าความพึงพอใจและก็ การจ่ายเงินชักช้า

 

พวกเราวิ่งออกมาจากเงินและไม่สามารถจ่ายได้ ... แผนกของรัฐบาลบุคลากรซัพพลายเออร์ผู้ถือหุ้นหรือทนายที่พวกเราใช้เพื่อการว่าจ้าง ในระหว่างที่พวกเราไม่สามารถที่จะชำระเงินทนายของพวกเรา, เขา มี ถอน ... และก็พวกเราไม่อาจจะหาบุคคลอื่นที่จะเป็นผู้แทนของพวกเรา, "เขาเขียน.

 

จันกล่าวว่าทนายของเจ้าหนี้กำลังอุตสาหะที่จะ "ใช้ประโยชน์จากพวกเราเนื่องจากว่าพวกเราขาดเงินที่จะว่าจ้างผู้แทนทางด้านกฎหมาย" และก็เขาพรีเซนเทชั่นให้ "มาด้านหน้าเพื่อชี้แจงในคนก่อนจะวินิจฉัยโดยไม่มีทนาย ."

 

$๗๕,๐๐๐,๐๐๐ รอคอยสใน ๒๐๑๕, FinCEN พบว่าวงศ์สกุลเนียนเป็นความไม่ถูกของ "ค่าแล้วก็ egregious" การฝ่าฝืนที่ AML คาสิโนควรจะมีการรายงานวิธีการทำธุรกรรมสกุลเงิน (CTRs) ในธุรกรรมทั้งหมดทั้งปวงที่มากกว่า $๑๐,๐๐๐, แม้กระนั้นนักค้นคว้าศึกษาและทำการค้นพบหลายพัน unfiled CTRs ในสถานที่ของคาสิโน. พวกเขายังได้สร้างว่าบุคลากรคาสิโนจะเสนอแนะลูกค้าในขั้นตอนการที่มีคุณภาพสูงที่สุดเพื่อเลี่ยงการวิเคราะห์การบังคับใช้ข้อบังคับ

 

"วงศ์สกุลเนียนไม่เพียงแค่ล้มเหลวสำหรับเพื่อการยื่นรายงานไม่กี่," กล่าวแล้ว FinCEN ผู้ตัดสินเจนนิเฟอร์ Shasky Calvery. "คาสิโนที่ปฏิบัติการตรงเวลายาวนานหลายปีโดยไม่มีโปรแกรม AML อยู่ในสถานที่ มันล้มเหลวที่จะไฟล์พันของ CTRs แล้วก็การจัดการต้องอำนวยความสะดวกสำหรับในการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยรวมทั้งยังให้คำปรึกษาที่มีประโยชน์สำหรับ skirting และก็เลี่ยงข้อบังคับในสหรัฐฯแล้วก็ต่างชาติ. ความประพฤติของวงศ์สกุลเนียนพรีเซ็นท์ภัยรุกรามที่จริงจริงเพื่อความสมบูรณ์ด้านการเงินของภูมิภาคและก็ระบบการคลังของสหรัฐฯ "

 

ในม.ค., shuttered ได้กล่าวว่ากรุ๊ปนักลงทุนได้วิเคราะห์เงิน, แต่ว่าผู้บริโภคที่คาดหวังจะไม่สุดกำลังที่จะใช้มันเพราะเหตุว่า $๗๕,๐๐๐,๐๐๐ รอคอยสห้อยรอบคอของมัน

 

ในขณะโฮเต็ลที่ใหญ่ที่สุดของเกาะยังคงปิดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นทุกข์ทรมาทรกรรม ข้าราชการบนเกาะหวังว่าพวกเขาสามารถพูดจาการชำระเงินกับรัฐบาลสหรัฐที่จะทำให้สินทรัพย์ที่ได้โอกาสการลงทุนที่อร่อยมากขึ้น